هیچ وقت با مبالغ بالا در صرافی بین المللی ترید نکنید

یک سری از صرافی های بین المللی هستند که نیازی به احراز هویت KYC یا شناسایی کامل مشتری ندارند و به میزان کمتر از 5 بیت کوین می توانید در آنها ترید کنید. ولی در همین صرافی ها اگر مبالغ بالای 5 هزار دلار را ترید می کنید ممکن است سورس یا منبع پول را صرافی از شما بخواهد. اگر می خواهید پول های بالای 5 هزار دلار را داخل صرافی های خارجی ترید کنید بهتر است بین اکانت های مختلف پخش کنید. چون حتی با جابجایی و انتقال چندباره بین کیف پول های مختلف نیز اصلا فایده ای ندارد. اخیرا در صرافی های بین المللی واریزی های بالا تر از 5 هزار دلار را پیگیری می کنند و لازم است شما منبع پول را مشخص کنید.